Обэп чем занимается что проверяет отзывы

В Министерстве внутренних дел РФ есть много отделов и силовых структур, которые отвечают за определенные направления деятельности. Предлагаем подробнее остановиться на ОБЭП. Это оперативная структура при МВД, которая занимается защитой экономической безопасности Российской Федерации.

Название структуры дословно расшифровывается как отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Специалисты данной структуры ведут дела по заключению недобросовестных сделок, неуплате налогов и государственных отчислений, а также незаконному завладению объектами недвижимости, осуществлении противозаконных операций с иностранной валютой.

Полномочия и обязанности ОБЭП

Представители этого контролирующего органа проверяют все жалобы, которые поступают в Москве и других городах страны от обманутых клиентов. Специалисты изучают деятельность физических и юридических лиц на предмет противозаконных финансовых операций, а также выполняют иные действия, которые направлены на поддержку экономической безопасности страны, нейтрализацию преступлений в рамках действующего закона.

Какие экономические преступления раскрывает УЭБиПК? / В чем заключается работа ОБЭП?

Рассматриваемая силовая структура считается милицейским подразделение, но с расширенным функционалом. Представители ОБЭП могут проверять организации без предварительного предупреждения, выполнять задержания, выставлять требование должностным лицам о предоставлении дополнительных сведений и материалов. Это значит, что действия отдела по предотвращению экономических преступлений регламентируются законом «О полиции».

Оперуполномоченный выполняет следующие функции:

1. Проведение досмотра помещений, имущества юридических лиц: производства, склада, офиса.
2. Изучение коммерческой, бухгалтерской и финансовой документации.
3. Запрашивание и расшифровка сведений, которые относятся к экономическим преступлениям.
4. Проверки на предприятиях без уведомления собственников.
5. Осуществление ревизии транзакций, сбор компрометирующих данных и выполнение тайных закупок.
6. Признание имущества бесхозным, если оно было оформлено некорректно, с дальнейшей продажей и передачей средств в государственный бюджет.

ОЭБ раскрывает преступления, которые совершены против действующей власти, определяет нарушения в главных экономических сферах, налоговой политике.

Причины для проверки

Большое количество предпринимателей опасается проверок ОБЭП, так как при попадании в поле зрения данной силовой структуры приходится тщательно доказывать свою правоту. Основная цель проверок экспертов отдела — выявление, предупреждение и пресечение любых преступных деяний. Спрогнозировать визит специалистов невозможно.

Причины для проверки ОЭБ:

• работа с сомнительными бизнес-партнерами, особенно если они находятся под наблюдением государственного органа;
• функционирование в ненадежном экономическом секторе: сфера общественного питания, строительство, розничная торговля постоянно находятся под надзором ОБЭП;
• большое количество жалоб, заявлений в УБЭП от недовольных клиентов.

Специалисты Управления МВД проводят разные оперативные мероприятия: контрольные закупки, прослушивание телефонных разговоров, а также прочие процедуры. Это позволяет собрать доказательную базу для открытия уголовного производства или передачи данных в ФНС.

Проверка ОБЭП. Как себя вести и что делать?

На 100% избежать внимания ОЭБ невозможно, поэтому рекомендуется заручиться поддержкой опытных юристов, которые смогут уменьшить риски и потери от визитов проверяющих.

Последствия государственных проверок

Многие проверки ОБЭП в Московской области и других регионах России заканчиваются без катастрофических последствий. При этом представители силовой структуры могут осложнить ведение коммерческой деятельности предпринимателям. Это могут быть изъятие документов, которые показались представителям надзорного органа поддельными, регулярные запросы и «письма счастья».

Часто юридические лица сталкиваются с психологическим давлением или использованием офицерами других методов воздействия. Избежать такого негатива можно посредством опытных и квалифицированных юристов, которые знают, как проконтролировать соблюдение гражданских прав владельцев компании. Обращение в юридическую компанию «Гурьев и Партнеры» – эффективный способ существенно снизить риски от общения с представителями ОЭБ, ПК.

Особенности юридической поддержки

Квалифицированные юристы помогают организациям всех сфер деятельности пройти проверку контролирующего органа с минимальными психологическими и финансовыми затратами. Наши юристы защищают интересы клиентов, соблюдая нормы и стандарты действующего законодательства страны. Юридическая поддержка предусматривает:

1. Краткие практические рекомендации по прохождению государственной проверки.
2. Подготовку штатного персонала клиента к возможным действиям правоохранительных органов.
3. Обеспечение соблюдения прав штатного персонала, собственников компаний во время опросов, фиксирования свидетельств.
4. Взятие на себя обязательств по общению с представителями рассматривает силовых структур.

Юристы проводят семинары и мастер-классы по поводу того, как правильно вести себя при общении с представителями ОБЭП. Юридическая поддержка подразумевает строгую конфиденциальность, предотвращение утечки коммерческих данных. Представители компании не могут допрашиваться правоохранительными органами по тем обстоятельствам, которые стали известны юристам во время оказания услуг клиенту.

Обращайтесь к опытным специалистам фирмы «Гурьев и Партнеры». Квалифицированные юристы помогут организациям избежать постоянных проверок и попадания в поле зрения ОБЭП РФ. Наши адвокаты защищают руководителей и сотрудников фирм-заказчиков по обвинениям в совершении экономических преступлений.

Источник: gurev-pravo.ru

Когда приходит ОБЭП с проверкой в организацию?

Визит в офис компании сотрудников ОБЭП (или УЭБиПК – управление экономической безопасности и противодействия коррупции) не сулит ничего хорошего. Если экономическая полиция заинтересовалась деятельностью предприятия, значит, его должностных лиц подозревают в совершении тех или иных финансовых преступлений –уклонении от уплаты налогов, финансировании запрещенных организаций, коррупционных действиях, отмывании или выводе средств за рубеж и т.д. Поэтому к проверке ОБЭП нужно быть готовыми, чтобы свести неприятные последствия к минимуму и защитить интересы компании и всех ее сотрудников. В данной статье мы поговорим о том, в каких ситуациях сотрудники ОБЭП могут проводить проверки, какие основания им для этого требуются, как проходит и из каких этапов проверка состоит, а также как защитить компанию в ходе визита правоохранителей.

В каких ситуация и на каких основаниях может прийти ОБЭП (УЭБиПК)

Необходимо понимать, что просто так представители ОБЭП с проверкой не придут – им для визита необходимы определенные основания. Такими основаниями могут быть, среди прочего, следующие:

• открытое уголовное дело – наиболее часто визиты представителей экономической полиции связаны с тем, что в отношении компании ведется расследование по уголовному делу. При этом может оказаться, что дело открыто не против компании в целом, а против некоторых ее сотрудников или вообще против одного из контрагентов, но, в любом случае, в таких ситуациях может быть проведен обыск в офисе. Потому, если пришла проверка ОБЭП, сразу стоит поинтересоваться, в рамках какого уголовного дела они посетили вашу компанию – такую информацию они обязаны предоставить;
• заявление о возможном совершенном преступлении – практически любое лицо может сообщить в ОБЭП об экономическом преступлении, и если такое сообщение будет признано обоснованным, сотрудники управления экономической безопасности будут обязаны провести проверку и установить, подтверждаются ли факты, указанные в жалобе. В таких случаях уголовное дело может быть возбуждено уже после проведения проверки, если будут установлены факты, подтверждающие нарушение закона и подпадающие под действие одной из статей уголовного кодекса;
• действия в рамках упреждения совершения преступлений –УЭБиПК не только занимается расследованием уже совершенных преступлений, но и работает на опережение, выполняя профилактические меры, предупреждающие нарушения законодательства. В рамках таких действий могут проводиться проверки, и если будут установлены факты, подтверждающиевозможностьсовершения того или иного экономического преступления, будут проведены соответствующие меры, препятствующие совершению неправомерных действий. В принципе, даже сам по себе визит ОБЭП в офис может быть отличной мотивацией для бизнеса перестать вести деятельность с нарушениями, поскольку последствия для должностных лиц в этом случае очень наглядны.

Также важно отметить, что однозначно заявлять про основания проверки ОБЭП и что проверяют в ее ходе сложно, так как проверять могут как всю экономическую деятельность компании, так и незначительную ее часть. Потому нужно быть готовыми к различным сценариям проверки и уметь защищать компанию и ее сотрудников.

Порядок проверки организации ОБЭП (УЭБиПК)

Чтобы понимать, к чему готовиться, необходимо знать, как проходит проверка ОБЭП. Это позволит подготовить сотрудников, распланировать действия на случай проверки и продумать стратегии защиты, если что-то пойдет не так, как планировалось. Обычно проверка проходит по стандартной схеме, которая включает в себя такие этапы:

• предъявление документов для проверки – прежде, чем приступить к следственным действиям, представители УЭБиПК обязаны предоставить документы относительно проверки. Это в первую очередь, распоряжение о проведении проверки, где указаны причины, сроки и список участников, а также служебные удостоверения присутствующих. Если, помимо сотрудников управления, к проверке привлечены дополнительные участники, например, эксперты, представители других правоохранительных органов и т.д., они также должны быть указаны в постановлении и предоставить свои удостоверения;
• осмотр помещений, занимаемых компанией – важно отличать проверку от обыска: если в рамках последнего правоохранители могут осматривать любые помещения компании, даже вопреки воле собственника, то при проверке могут быть осмотрены только те помещения, которые владелец захочет показать (впрочем, ничто не мешает сотрудникам ОБЭП прийти позже с постановлением о проведении обыска). Во время осмотра помещений проверяющие могут изымать документы, которые, по их мнению, представляют интерес в рамках предмета проверки, опрашивать сотрудников, применять различные технические средства (фото-, аудио-, видеофиксацию и т.д.). Важно отметить, что изымать документы или материальные ценности сотрудники УЭБиПК могут только в присутствии понятых, а также все изъятые материалы обязательно должны быть указаны в протоколе обыска;
• изучение изъятых материалов и собранной информации – окончательные результаты проверки будут только тогда, когда специалисты изучат документы, технику, показания свидетелей и т.д. После этого будет сформирована целостная картина того, что происходит на проверяемом предприятии, будут подтверждены или опровергнуты факты нарушения законодательства, которые, в случае подтверждения, будут использованы в дальнейшем расследовании. В любом случае, с результатами проверки должно быть ознакомлено руководство предприятия, которое проверялось.

Зная, как проходит проверка организации ОБЭП, можно лучше подготовиться к защите и понимать, к чему стоит готовиться.

Защита компании при проверке ОБЭП (УЭБиПК)

Проверка ОБЭП несет в себе множество рисков, ведь, во-первых, проверяющие могут нарушать права компании и отельных ее сотрудников, а во-вторых, по результатам проверки могут быть установлены факты нарушения законодательства что грозит уголовным преследованием для должностных лиц предприятия. Потому нужно заранее позаботиться о защите при проверке ОБЭП. Это можно сделать следующим образом:

• проводить регулярные тренинги персонала – каждый сотрудник компании должен знать, что делать в случае визита проверяющих. Например, охрана должна проверить все документы относительно проверки, офис-менеджер – оповестить юристов компании и т.д. Это очень важно, поскольку зачастую проблемы при проверке возникают из-за хаоса и отсутствия взаимодействия между отдельными сотрудниками и департаментами;
• не оказывать сопротивления сотрудникам ОБЭП – даже если вы заметили нарушения и злоупотребления со стороны визитёров, оказывать им физическое сопротивление, инициировать конфликты не стоит, это обернётся только дополнительными проблемами для бизнеса. Лучше спокойно и взвешенно донести свою позицию, а если это не даст результатов, собрать материалы для дальнейшего обжалования действия проверяющих;
• заручиться поддержкой адвоката –юридическая помощь в отношениях с правоохранительными органами необходима, особенно когда речь идет о проверках и обысках в офисе. Квалифицированные услуги адвоката могут помочь защитить интересы компании даже в самых сложных случаях и существенно снизить риски для бизнеса в целом.

Важно, чтобы адвокат по экономическим преступлениям был профессионалом с достаточным опытом – только в этом случае можно рассчитывать на квалифицированную помощь.

Заключение

Проверки ОБЭП – это всегда риски для бизнеса и сотрудников компании. Чтобы их снизить, необходимо понимать, какие могут быть основанием для проверки, что могут проверять, а также знать, как себя вести в ходе следственных действий. Также поможет грамотный адвокат по уголовным делам, который будет сопровождать проверку и защищать компанию от неправомерных действий со стороны правоохранителей.

Источник: ppartners.ru

Тема: ОБЭП

Подскажите, пожалуйста, в компанию пришли органы ОБЭП, по поводу того, что компания якобы работала с фирмами-однодневками. Вызывали директора на дачу показаний. Теперь они грозятся налоговой инспекцией, якобы проведут совместную проверку.
Фирма по оборотам маленькая, новая 2014г, т.е. ухода от налогов нет, может и был контрагент-однодневка, но товар нами был получен.
Вопрос: в каком случае приходят органы ОБЭП и что им нужно от нашей компании?
Скажу то, что за то чтобы к нам больше не ходили они попросили «круглую сумму денег».
Стоит ли нам их послать (у нас точно «схем» нет) или как от них отвязаться?

Поделиться с друзьями
05.10.2015, 15:27 #2

В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057

Скажу то, что за то чтобы к нам больше не ходили они попросили «круглую сумму денег».
Стоит ли нам их послать (у нас точно «схем» нет) или как от них отвязаться?

диктофон и прокуратура вам в помощь..а еще в полиции есть служба собственной безопасности
05.10.2015, 15:34 #3

Модератор Регистрация 27.12.2003 Адрес Санкт-Петербург Сообщений 221,136

Lara77, Вы понимаете, что дача взятки есть уголовное преступление и Вы будете в этом замешаны?

05.10.2015, 16:31 #4

Клерк Регистрация 10.12.2008 Сообщений 1,092
Lara77, Вы понимаете, что дача взятки есть уголовное преступление и Вы будете в этом замешаны?

за 20 лет работы бухгалтером, честно сказать, я не сталкивалась с такими органами. Для чего они приходят? Например, чтобы доказать есть ли схема или нет и насколько пострадал бюджет, нужно провести не один день в проверках, далее доказать и потом накладывать штрафы-пени на компании.

Каким образом ОБЭП может доказать на сколько пострадал бюджет? Какие у них мероприятия? Я знаю, что если назначают выездную проверку ИФНС, то они должны минимум за один отчетный период «накопать» 5млн.руб налогов НО! не только накопать, НО изыскать их! Т.е. впустую провести «аудиторскую» проверку им смысла нет. У нас компания только-только на ноги встает.

Ещё такой момент, в 4 квартале формируют списки тех организаций, которых будет проверят ИФНС выездной проверкой и чтобы поменять какую то организацию в данном списке в ИФНС нужно веское основание.
Да, есть смежные проверки, они публикуются на сайтах.

Меня очень волнует вопрос- ОБЭП какую функцию несет? Попугать?

05.10.2015, 17:45 #5

Модератор Регистрация 27.12.2003 Адрес Санкт-Петербург Сообщений 221,136

и чтобы поменять какую то организацию в данном списке в ИФНС нужно веское основание.

ОБЭП и есть то самое веское основание.
Вообще-то функция ОБЭП состоит в борьбе с уголовными преступлениями в сфере экономической деятельности. Ваша компания засветилась в какой-то схеме однодневок, поэтому и пришли.
Взятка в любом случае не выход из ситуации. Может они затем и пришли, чтобы кого-нибудь на ней поймать.

05.10.2015, 18:25 #6
Аноним

Есть вероятность того, что просто решили подзаработать, и если Вы им что-то дадите, они к Вам станут наведываться регулярно! У моих знакомых с участковым относительно работающих таджиков такое произошло, потом стало выгоднее отказаться от «дешёвой» рабочей силы.

05.10.2015, 18:43 #7

Клерк Регистрация 18.04.2013 Сообщений 1,126

Да, обычно они приходят, что бы получить «круглую сумму денег» 🙁
Если ваша организация не имела сомнительных сделок с вычетами по налогам более 600000, то наказания по УК не может быть и вы не представляете для них законного интереса.

Если вы до этого не получали каких либо требований(пояснений) из налоговой то вряд ли вообще имеете сомнительных контрагентов.

Их интерес должен быть только на основании КУСП или уголовного дела. Если КУСП, то там сроки очень маленькие и просто подинамте их и через неделю-месяц вас забудут. Если Уг.дела то ищите адвоката и грамотного буха 🙁

05.10.2015, 19:08 #8

Клерк Регистрация 10.12.2008 Сообщений 1,092

doubtpoint, подскажите, пожалуйста. Директор сходил на допрос, его там молодой опер взрослого мужчину прессовал как хотел и вручил письмо о предоставлении информации таого содержания: «На основании ст.6,7,15 ФЗ 144-ФЗ «Об оперативно-роз.деят.» в целях осущ.функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и экономич. преступлений, в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих фиктивную деятельность и в отношении лиц, действующих от имени указанных организаций и использующих их в противоправных целях, Вам необходимо в течении 10 дней с момента получения запроса представить следующую информацию (копии прошитые, пронумерованные) по взаимоотношениям с ООО (и перечислено все что можно, как говориться от аванса до баланса).

Директор нам сказал- фиг им, ничего предоставлять не будем. Зашел на почту и отправил им ответ, что он потерял все документы.
Вопрос: Что теперь будет нам?

Последний раз редактировалось Lara77; 05.10.2015 в 19:10 .

05.10.2015, 19:25 #9

Клерк Регистрация 10.12.2008 Сообщений 1,092

Можно ещё вопрос, как я поняла процедура такова: есть какой-то «ябеда», который пишет заявление в УВД, ему дают талон о том, что заявление принято. Далее в течении 30 дней ОБЭП должен собрать документы у нас, у контрагента (типа встречные проверки) и на основании этих документов уже решить возбуждать дело или нет?

«А если добавить еще то, что согласно УПК РФ срок ведения проверки по материалу, зарегистрированному в КУСП, не может превышать 30 суток, то указанные обстоятельства могут привести к принятию оперативным сотрудником неоднократно незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела с формулировкой о недостаточности собранных данных»

05.10.2015, 21:27 #10

Клерк Регистрация 13.11.2005 Адрес СПб Сообщений 45,488

по взаимоотношениям с ООО
а почему было бы не предоставить, если
ухода от налогов нет, может и был контрагент-однодневка, но товар нами был получен.
06.10.2015, 05:28 #11

Клерк Регистрация 08.10.2008 Адрес Красноярск Сообщений 2,139

На основании ст.6,7,15 ФЗ 144-ФЗ «Об оперативно-роз.деят.» в целях осущ.функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и экономич. преступлений, в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих фиктивную деятельность и в отношении лиц, действующих от имени указанных организаций и использующих их в противоправных целях, Вам необходимо в течении 10 дней с момента получения запроса представить следующую информацию (копии прошитые, пронумерованные) по взаимоотношениям с ООО (и перечислено все что можно, как говориться от аванса до баланса).

Запрос законный и в рамках закона об ОРД.

Директор нам сказал- фиг им, ничего предоставлять не будем. Зашел на почту и отправил им ответ, что он потерял все документы.
Вопрос: Что теперь будет нам?

Вспыльчивый балбес ваш директор. Теперь ОБЭП придёт к вам с обыском/выемкой и вытащит вообще все документы, относящиеся и не относящиеся к вашим отношениям с «однодневкой». И молитесь, чтобы в рамках статьи 15 закона об ОРД ОБЭПники не нашли основания для того, что нет возможности изготовить копии изымаемых материалов. И тогда нет никакой гарантии, что вы получите абсолютно все документы назад в течение означенных 5 рабочих дней. Как думаете, это положительно скажется на оперативности работы компании?
Если вы были так уверены, что «схематозов» у вас нет, то как раз лучше следовало идти по пути закидывания ОБЭПа бумагами.

06.10.2015, 06:26 #12

Клерк Регистрация 10.12.2008 Сообщений 1,092

dpolekhov, кроме того, что они могут прийти и изьять документы есть еще «худо»? Они могуи возбудить дело на ген.дира?

06.10.2015, 06:53 #13

Клерк Регистрация 08.10.2008 Адрес Красноярск Сообщений 2,139

Lara77, формально я пока оснований не вижу. Но это уже зависит от уровня наглости тех оперов, которые за вас взялись. Взятку же у вас вымогать они не испугались.

07.10.2015, 00:51 #14

Клерк Регистрация 18.04.2013 Сообщений 1,126
Директор сходил на допрос, его там молодой опер взрослого мужчину

Это у них такие методы работы- по доброму обычно ни кто не торопиться им нести на себя компромат 🙂

Если в запросе нету номера КУСП то это значит они вообще ни чего не имеют на вас и просто пытаются развести.

Если есть КУСП то это значит действительно кто-то нажаловался(в том числе и налоговые/другие органы).
Сроки проверки по КУСП очень сжатые- несколько дней, но обычно продлеваются до 30 дней. После сдаются в прокуратуру и она может вернуть на допроверку(если количество бумаг в папке мало).

По результатам принимается решение на возбуждение/отказе Уг.Дела.

Бумаги они просят сразу все — так проще к чему-то прицепиться, да и папка толще становится.

То что написал о потерял — это плохо, вы свидетельствовали против себя — плохо ведете бухгалтерию/уклоняетесь. Лучше или ни чего не предоставлять или что то спросить(например пояснить как запрашиваемые документы относятся к проверке) или предоставить часть документов(документы которые считаете не важными: ИНН, КПП, Устав и т.д.).
Если ни чего не предоставляете то папка у следователя тонкая и его дрючит начальство и прокуратура. Если сильно задрючит то придут с проверкой но шанс маленький на пустом месте ее получить.

В любом случае ваша защита тянуть время- чем больше документов тем больше на себя компромат, а сроки проверки идут. Давать деньги на данном этапе самое плохое — нарушаете закон, прикармливаете их, потом не отцепятся.

Ну а так успокойтесь — маловероятно у них что то серьезное есть(Иначе вам бы уже намекнули из налоговой, ваши контрагенты и клиенты).

Источник: forum.klerk.ru

ОБЭП — это что такое и какие полномочия имеет?

В состав МВД России входит подразделение ОБЭП. Что это такое? ОБЭП – это отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Данное подразделение осуществляет защиту экономической безопасности государства, решает другие задачи, действуя в соответствии с приказами МВД и федеральными законами.

На протяжении истории существования задачи, цели и даже название данного главка часто менялись. В 2003 году на него были возложены и функции налоговой полиции, когда ФСНП была расформирована.

Структура подразделений БЭП ГУ МВД столицы

В каждом городе имеется подразделение ОБЭП. Москва является городом федерального значения, поэтому здесь структура территориальной полиции немного видоизменена по сравнению с остальными регионами. Главк московской полиции в своей структуре имеет управление ЭБиПК.

Москва насчитывает десять административных округов, в каждом есть управление МВД, которое подчиняется руководителям столичной полиции. Присутствует в округе и ОБЭП, но носит название ЭБиПК. Подразделение ВАО Москвы находится по адресу: 2-я Владимирская, 14.

В крупных городах, областях в каждом райотделе имеется свой ОБЭП. СПб и Ленинградская область насчитывает 36 отделов, в каждый из которых может обратиться с жалобой любой гражданин.

Торговая полиция МВД Российской империи

Еще в XIX веке предпринята была первая попытка создания особой службы, которая боролось бы с экономическими преступлениями. Решение это было весьма своевременным. В 1842 году руководитель МВД граф Перовский создал первый ОБЭП, это подразделение тогда именовалось Торговая полиция. В состав ее входили: члены городской думы, выделялись которые ежемесячно, а также торговые депутаты, ежегодно избираемые купечеством. Служба эта работала вместе с городской полицией и в любой момент могла затребовать ее помощи.

Обязанности торговой полиции

Бедные слои населения значительно страдали от своего тяжелого положения. А тут еще и завышение цен, обман, обвес, продажа испорченных продуктов еще более усложняли ситуацию. В обязанности торговой полиции входило:

• установление цен на мясо и хлеб;
• наблюдение за торговцами — для исключения различных обмеров, обвесов, обмана;
• запрет на перекупку товара и продажа его по «накрученным» ценам;
• клеймение весов и мер;
• наблюдение за соблюдением гигиены и санитарии.

Торговая полиция того времени просуществовала недолго и была расформирована. Но в истории она осталась как первая попытка создания службы по борьбе со злоупотреблениями в экономике. Долгое время контроль за торговлей со стороны МВД просто отсутствовал, пока не был создан ОБЭП.

Официальная дата рождения

ОБЭП, расшифровка аббревиатуры которого — «отдел борьбы с экономическими преступлениями», официально датой рождения считает 16 марта 1937 года. Организация изначально создавалась, чтобы регулировать деятельность государственной торговли, а также потребительских учреждений. Основной работой в то время являлись действия, направленные на борьбу с хищениями и сокращением финансовых затрат.

В самом начале своей деятельности этот орган существовал самостоятельно, но уже позже, после проведенных реконструкций, отдел ОБЭП приобщили к милиции.

Перед войной задачи данного органа значительно расширилась. Обязанностью сотрудников стала также борьба с фальшивомонетчиками и спекуляцией. Многие сотрудники во время войны работали в тылу. Самые важные задачи легли на плечи тех, кто оставался на службе. Они боролись с участившимися экономическими преступлениями, решали проблемы, связанные с дефицитом продовольствия.

Благодаря сотрудникам в казну государства было возвращено несколько миллионов рублей. На то время это были немалые деньги.

Форматирование организации

В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы. После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели.

Включили сюда и уголовные преступления.

В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД. В 2004 году организовали департамент экономической работы.

Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.

Чем занимается ОБЭП

У многих людей, тем более предпринимателей, сотрудники и начальник ОБЭП вызывают настороженное отношение. Даже те, кто не имеет собственного дела, с опасениями прислушиваются к историям с участием ОБЭП. Организация очень серьезная и занимается в полиции ответственными задачами, в них входит:

• Методы борьбы, их организация в отношении физических лиц и предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
• Определение степени экономических угроз.
• Раскрытие финансовых преступлений.
• Контроль за деятельностью малого бизнеса.
• Проверка работ компаний, а также их партнеров.

Зачастую проверка сотрудниками ОБЭП производится неожиданно, без предупреждения. Визит может состояться по любой причине, даже по звонку недовольного обслуживанием клиента. Полномочия свои проверяющие люди также афишируют не сразу. Как простые потребители они заходят на предприятие, в салон, другую организацию.

После совершения покупки или сделки они предъявляют свои корочки и уже тогда объясняют, в чем была неправильность работы. Чаще всего свой приход сотрудники ОБЭП объясняют тем, что к ним поступила от потребителя жалоба на организацию, и они отреагировали посещением и проверкой.

В задачу ОБЭП также входит проверка на правильность процесса работы. Сигнал могут послать и конкуренты. ОБЭП все равно отреагирует проверкой.

Проверка ОБЭП. Поводы

Итак, ОБЭП имеет достаточно полномочий, чтобы провести проверку в любой организации, выяснить любую информацию о компании. Нужен лишь повод, чтобы нагрянуть с визитом. Выделим три основных:

1. Сомнительные партнеры. У проверяющих формально может и не быть претензий к организации, однако если был «засвечен» какой-либо субъект, который имел деловые связи с компанией, или фирма-партнер по хозяйственным отношениям нарушила какой-то закон. На компанию таким образом упала тень недобросовестного партнера. Это может послужить причиной того, что ОБЭП заинтересовался деятельностью компании. Такой тип проверки чаще всего бывает неожиданным, и в большинстве случаев не знаешь, чего от него ожидать.
2. Ненадежный сектор. Под ревизию компания может угодить вместе с другими фирмами, которые имеют схожий вид деятельности. Чаще всего сюда входят объекты общепита, сотовой связи, строительные площадки. Пристальное внимание вызывают у ОБЭП случаи, связанные с определенными событиями. Частые проверки могут происходить по причине терактов или криминальных разборок в районе.
3. Жалобы. Предположим, что потребитель купил в какой-то точке спиртное, которое привело к отравлению. Адрес ОБЭП, номер телефона доступны для всех граждан, и жалоба в органы может поступить незамедлительно. В подобной ситуации клиенту достаточно заподозрить, что отравился он самопальной водкой. После того, как он напишет жалобу в ОБЭП, органы тут же отреагируют проверкой. Хотя вполне возможно, что со стороны компании и не было никаких нарушений. В любом случае сотрудники спецслужбы обязаны реагировать на все жалобы. Конечной целью работы является получение большей информации о компании. В частности, они вправе запросить сведения у банка обо всех счетах, ну а банковские выписки могут навести на различные спектры нарушений. Имеет право ОБЭП и на прослушивание телефонных разговоров. В торговых точках сотрудник ОБЭП как частное лицо может произвести контрольную закупку, и уже потом делать выводы о необходимости в проверке.

Приезд ОБЭП

Итак, в вашу компанию прибыл с проверкой ОБЭП. Это серьезная организация, которая имеет множество полномочий. И все же, для начала вы имеете право попросить предъявить документы представителей и выяснить их действительность, также поинтересоваться законностью проверки. Как мы уже описывали, поводов для проверок у ОБЭП может быть великое множество.

Даже обычная жалоба от покупателя может привести к вам сотрудников этой организации. Лучше спокойно и тактично разговаривать с представителями и стараться вести себя правильно.

Как правильно себя вести?

• Сотрудники ОБЭП — серьезные люди, и с ними не стоит пререкаться и огрызаться. Вести себя нужно предельно корректно и вежливо. Следует выполнять все, что они говорят. В противном случае сотрудники могут не так истолковать вашу реакцию и вынести не совсем приятное решение для вашей компании. От них, можно сказать, в период проверки зависит судьба вашей организации.
• Тщательно проверяйте заполнение всех документов. Название фирмы, дата проверки обязательно должны быть указаны. Если вами обнаружена ошибка, следует настоять на ее исправлении, но сделать замечание следует предельно корректно.
• Если сотрудники ОБЭП запрашивают какую-либо коммерческую тайну, вы не обязаны ее раскрывать. По закону это действие производится, только если есть на то документ от прокурора.
• Никогда не чините препятствий к проверке. Сотрудники получили сигнал и обязаны на него отреагировать. Ваше вмешательство только усугубит положение дел.
• Если вас просят подписать какие-либо бумаги, обязательно убедитесь в правильности их заполнения.
• Прежде всего, помните, что сотрудники ОБЭП — обычные люди, и корректные взаимоотношения поспособствуют положительному решению в сложившейся ситуации.

На что имеют право сотрудники?

ОБЭП – это структура МВД, сотрудники которой имеют право на:

• Проведение розыскных мероприятий.
• Изъятие важных материалов и иной необходимой для проверки документации.
• Фиксирование в протоколе любых правовых нарушений.
• Осмотр имущества, а также служебных помещений.
• Проведение опроса посетителей.
• Передачу документации в вышестоящие органы.
• Осуществление проверки деятельности предприятия, его сотрудников, а также организаторов.

Виды наказания

Будь то ОБЭП г. Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда либо другого города, сотрудники, обнаружив нарушения, имеют право настаивать на ликвидации, закрытии компании либо на временном прекращении ее деятельности. Бывают случаи, когда дается время на исправление ошибок в деятельности, после которого работу разрешается возобновить.

Другой вид наказания более строгий — заключение под стражу. Обычно он применяется к тем предпринимателям, которые работали вне закона, нарушали его. Если сотрудники ОБЭП зафиксировали какое-либо экономическое преступление, они передают материалы в суд, но для этого нужны существенные доказательства. Бывают случаи, когда выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следующий вид наказания — увольнение сотрудника, который не соответствует определенным требованиям. Может также производиться конфискация незаконной продукции.

Будьте готовы к визиту ОБЭП

Обычно сотрудники ОБЭП не сразу раскрывают свои полномочия. Будьте всегда готовы к неожиданностям. Приходят они в салон, компанию как обычные граждане. Всегда правильно общайтесь с клиентами.

Для своей работы ОБЭП пользуется широкой нормативно-правовой базой, она-то и регламентирует деятельность сотрудников. Всегда вежливо просите предъявить документы, удостоверяющие право на деятельность. Недействительные «корочки» дают повод усомниться в законности проведения проверки.

Процессуальные действия всегда должны осуществляться в присутствии понятых.

Когда происходит проверка ОБЭП, обязательно должно присутствовать то лицо, которое может пояснить всю информацию — чаще это исполнительный директор компании. Информация, относящаяся к коммерческой тайне, может требоваться только по разрешению прокурора.

Строго следите за тем, чтобы вся изымаемая сотрудниками ОБЭП документация, товары, предметы были зафиксированы в протоколе проверки.

Источник: www.syl.ru